反洗钱

为了使犯罪现金资金合法化,洗钱和非法转换是通过金融机构进行的,其中有非银行金融机构,证券交易所和经纪公司。针对打击洗钱通过犯罪活动获得的反洗钱政策是公司内部程序的一个组成部分。反洗钱措施是以普遍接受的标准为基础,符合监管机构对金融公司施加的现代要求。

反洗钱工具

为了避免非法资金来源隐瞒其连续使用的货币周转法定资本,公司不仅对客户进行文件识别,而且还会根据以下信息更新管理程序对其商业信誉和以前的信念进行检查。

客户存放资金期间,客户识别程序将根据正式文件执行。公司的KYC(了解您的客户)政策不仅假定文件验证,而且还旨在保证客户的法律依从性以及对运营中使用的资金的责任。

现代技术用于个人识别; 它们允许公司获得关于客户的必要信息并控制他们在交易账户上的行为。借助其记录保存系统,公司追踪可疑交易,为进行反洗钱活动的国家机构提供了即时获取所需信息的机会。

我们不开立存款账户,不以现金形式接受或提取资金。所有货币交易均通过无现金结算方式进行,同时严格记录所有同业间交易。此外,如果有任何怀疑,以为犯罪目的而执行的,公司可以暂停资金转移。在这种情况下,公司承诺向相关国家监督机构提供有关此类操作的信息,且无需通知客户。